Изменяется список признаков, по которым банки могут отказать в проведении операции

В настоящее время на стадии активной разработки находится особый проект, призванный выявлять подозрительные банковские операции. Хотя сегодня и существует определенный перечень «подозрительных» операций, в проведении которых банк может отказать в их проведении, список дополняется.

Так «подозрительными» обозначены следующие признаки:

  • Средства списываются с клиентского счета по исполнительным документам по причине неисполнения условий гражданско-правовых сделок;
  • Если операции, направленные на счета различных компаний, выполняются с одной группы IP-адресов и тем более – если с одного и того же устройства;
  • Если это купля-продажа виртуального актива;
  • Если контрагент находится в стране, где производятся или перемещаются наркотические вещества;
  • А также попытки списать средства с корпоративной банковской карты клиента-юрлица в пользу компании, торгующей товарами, работами или услугами.

Данные изменения должны обеспечить дополнительную защиту от так называемого «отмывания» денег.

0 0 голос
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии